СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента) - 14 июня 2023 года
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 68 715 686 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Число голосов, которыми по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании, – 243 119 803 голоса.
Число голосов, которыми по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании, – 283 295 684 голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. 1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 242 799 192 (99.8681%)
«ПРОТИВ» - 44 531
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 599
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) 15 июля 2022 г., на условиях, указанных в приложении № 1.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 282 988 421 (99.8915%)
«ПРОТИВ» - 46 925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 040
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и АО «ГАРДИЯ» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении № 2.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
14 июня 2023 года, Протокол № 2
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-5079 от 20.12.2022
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 14 » июня 2023 г.